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泰国境外投资(ODI)备案流程 如何办理境外投资备案
发布时间:2024-11-20

企业出海泰国需要进行ODI备案的场景


1.中国企业或团体在泰国通过并购或参股境外企业的形式进行投资的;

2.中国企业在泰国设立海外办事处的;

(海外办事处是泰国的一种法人实体形式,并非传统意义上的办事处)

3.在泰国申请BOI投促,FBL外商许可的。

(境外企业的二次投资行为无需再次申请国内ODI备案)


ODI备案申请的流程及所需资料


提交境外投资(ODI)备案申请,会涉及到3个部门,分别是发改委、商务部门、外汇管理,香港地区需到中联办进行报道,其他海外地区需到当地大使馆进行报道。

①发改委

1.境外投资项目备案申请表,所涉内容主要包括投资主体情况、投资地点、项目背景情况、项目主要内容和规模、中方投资额内容、项目主要风险和防范应对措施、项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

2.申请境外投资项目备案请示;

3.投资主体注册登记证明文件;

4.追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图;

5.最新经审计的投资主体财务报表;

6.具有法律约束力的投资协议或类似文件;

7.证明投资资金来源真实合规的支持性文件;

8.境外投资真实性承诺书。


②商务部门

1.境外投资备案表

2.营业执照;

3.对外投资设立企业或并购章程或合同协议;

4.董事会决议或内部决议;

5.境外投资真实性承诺书;

6.前期工作落实情况说明可研报告或投资资金来源情况的说明或投资环境分析评价;

7.尽职调查报告;

8.境外并购事项前期报告。


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