杭州卓信经济信息咨询有限公司
主营产品: 亚洲公司注册,欧洲公司注册,美洲公司注册,非洲公司注册,般纳税人代账,海牙认证,注册代办,企业名称变更,变更登记,公司变更,法人变更,年度财务报表审计,境外公证代办,驻华使领馆认证代办,公证处公证代办,经营范围变更,纳税人资质代办,工商服务,注册有限公司,工商年报,贸促会认证代办,股东及董监事高管变更,短信国际通道,公司转让,外资公司变更,工商注册,银行开户,注册地址变更,全国连锁企业设立,公司解异常,公司章证遗失补办,工商年报解异常,代理代办,工商异常处理,使领馆认证代办,税务逾期解异常,注册资本金减资,经营场所异常,高层次人才认定补贴,公司办理,私募基金公司注册,注册集团公司,营业执照补办,大使馆认证代办,外资公司注册,离岸公司注册,无地址注册公司,注册资本金增资,驻外使领馆认证代办,公司核名,公司注销,简易注销,代理记账,申请税控器,税务解异常,普通注销,验资报告,境外投资备案,工商变更,全国连锁企业记账,股权变更,记账报税,税务代办,吊销转注销,法国公司注册,专项审计,塞浦路斯公司注册,税务咨询,税控盘解锁,税务风险自查,专家代理记账,资产评估报告,税务报到,税控托管,财税服务,薪酬设计,合规减税代办,税务解锁,阿联酋公司注册,迪拜公司注册,澳大利亚公司注册,公司注册,无形资产评估,资产评估,财务审计,财税顾问,增值税退税代办,税收优惠代办,政府补助申报,专项资金项目申报,结汇代办,代办新资源税,组织架构设计,代办个体户登记,股权分配设计,绩效体系设计,核定征收代办,俄罗斯公司注册,英国公司注册,注册香港公司,股权架构设计
申请ODI备案对企业的股东有什么要求?
发布时间:2025-01-25

  申请 ODI 备案对企业的股东有以下要求:

  背景要求

  身份清晰:境内股东或合伙人需明确说明其背景信息,如为自然人,需提供真实有效的身份证明等;如为法人,需提供营业执照副本等证明其合法经营身份和经营范围的文件 。

  信用良好:企业及其股东近 2 年内未有严重违法违纪或黑名单的情况,确保投资主体的信用状况良好,没有buliangjilu,避免给境外投资项目带来潜在风险 。

  资金要求

  来源合法:资金来源必须是自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金,需提供如银行对账单、银行存款证明、贷款协议等证明资金来源的合法性和合规性 。

  能力匹配:从财务角度,虽然没有对股东单独的严格财务指标要求,但会通过对企业整体财务状况的审核来间接考察股东的投资能力,如企业净资产回报率好高于 5%,资产负债率好低于 70%,以确保企业包括股东有足够的资金实力和财务稳健性来支持境外投资项目 。

  其他要求

  决策合规:涉及境外投资项目的企业董事会决议、股东会决议等决策文件需合法合规,股东需按照企业内部治理结构和相关法律法规的要求,参与投资决策过程,明确投资金额、投资方向、投资期限等重要事项。

  配合审查:股东需配合企业提供申请 ODI 备案所需的各类材料,在审核过程中,若相关部门对股东情况有进一步的疑问或要求,股东应积极配合提供补充信息和说明。





卓信企业提供海外公司注册、银行开户、年审报税、代理记账、商标申请,如果您需要办理这方面业务,欢迎随时咨询我司在线客服!

展开全文
拨打电话 发送询价