境外投资（ODI）备案资金出境注意要点‍

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发布时间： 2024-12-10 10:56 更新时间： 2024-12-11 09:00

首先，面对国内日益严格的监管环境，企业在选择境外直接投资主体时需谨慎。特别是合伙企业形式的资金出境，往往面临更为严格的审查。因此，建议境内机构在规划海外投资时，优先考虑以更具实力和稳定性的实体作为投资主体，而非合伙企业。

其次，在提交ODI项目申报材料时，企业应注重财务资料的准备。无论是经信委、发改委的系统申报，还是银行的外汇额度审批，都需要企业提供详尽的财务数据以供审核。为了确保申报的顺利进行，企业应选择规模较大、运营效益良好的实体作为境外投资实体，以彰显企业的实力和稳健性。此举有助于避免“母小子大”的尴尬局面，提升审批部门对企业的信任度。

再者，针对当前对房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等行业的严控态势，企业在选择境外投资项目时应持谨慎态度。建议优先考虑投资实业类企业，这类企业通常具有更为稳定的收益和较低的风险。同时，企业应避免“快设快出”的投机行为，以稳健的投资策略赢得长期回报。

此外，在办理资金出境业务时，企业应优先选择自身开户行，并与银行客户经理保持良好的沟通。通过现有账户申请资金出境，可以节省时间成本，提高审批效率。同时，企业还应积极与银行合作，了解并遵守相关外汇管理规定，确保资金出境的合规性。

然后，在进行ODI备案的申报过程中，企业应注重细节，确保项目资料的完整性和准确性。不仅要详细填写项目资料，提供尽调报告，还要合理安排各项监管部门手续。更重要的是，企业应主动约谈监管部门，说明投资情况，以便及时反馈信息，加快审批流程。

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