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近年来,中国企业在境外投资数量增多、范围更广、规模更大,国家发改委和商务部也出台了许多的政策,来有效规范企业境外上市或境外投资的行为,想要前往海外投资的企业,必须在政策指导下进行合法有序地操作、办理相应手续后,才可对外进行投资。境外投资备案(ODI备案)作为国内企业的境外投资的主要合法途径,成为投资者“走出去”的必经之路。
一、境外投资备案(ODI)流程
境外投资备案(ODI)流程主要涉及三个部门:发展和改革委员会(发改委)、商务主管部门以及外汇主管部门。具体流程如下:
发改委备案或核准:
根据项目性质,发改委的审核分为备案和核准两种。
备案主要针对非敏感类项目,而涉及敏感国家/地区或敏感行业的项目则需要核准。
备案或核准需要提交相关材料,如项目申请报告、投资主体注册登记证明文件、投资主体股权架构图等。
商务主管部门备案或核准:
商务主管部门对境外投资采取“备案为主、核准为辅”的管理方式。
需要提交的材料包括《境外投资备案表》、企业营业执照复印件、相关董事会决议或内部决议等。
外汇主管部门登记:
在获得发改委和商务主管部门的批准文件后,企业需到外汇主管部门进行外汇登记。
需要提交的材料包括《境外直接投资外汇登记业务申请表》、营业执照或注册登记证明等。
二、所需材料
境外投资备案(ODI)所需材料主要包括:
1.发改委备案或核准所需材料:
💥项目申请报告
💥投资主体注册登记证明文件
💥投资主体股权架构图
💥经审计的投资主体财务报表
💥投资主体投资决策文件
💥具有法律约束力的投资协议或类似文件
💥项目尽职调查报告
💥境外投资真实性承诺书等
2.商务主管部门备案或核准所需材料:
*《境外投资备案表》
*企业营业执照复印件
*相关董事会决议或内部决议
*前期工作落实情况说明
*项目尽职调查报告
*可研报告
*资金来源说明
*投资环境分析
*对外投资设立企业章程或并购合同(协议)
*境外投资真实性承诺书等
3.外汇主管部门登记所需材料:
*《境外直接投资外汇登记业务申请表》
*营业执照或注册登记证明
*商务主管部门颁发的《企业境外投资证书》
*收购合同和其他真实性说明等
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