境外企业投资备案ODI申请需满足的条件

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境外企业投资备案ODI申请需满足的条件

发布时间： 2024-12-03 11:09 更新时间： 2024-12-04 09:00

在当今全球化的经济浪潮中，越来越多的中国企业选择“走出去”，通过境外投资的方式拓展国际市场。然而，境外投资并非易事，尤其是涉及到境外企业投资备案(ODI)的申请，更是需要满足一系列严格的条件。

首先，明确“境外投资”的定义是关键。它指的是我国境内企业通过新设、并购等方式，在境外拥有非金融企业或取得其所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。这一定义明确了境外投资的范围和方式，为后续的申请工作提供了基础。

其次，企业的主体和成立时间也是审查的重点。申请企业必须是依法在我国境内成立的企业，且成立时间需满足一定的要求。若企业成立时间不满一年，且无法提供完整的经审计的财务报表，那么其申请将很难通过审批部门的核准或备案。这一要求旨在确保申请企业具备稳定的经营基础和良好的财务状况。

另外，股东背景、资金来源以及投资真实性也是审查的要点。申请企业需要能够具体说明境内股东或合伙人的背景，以及资金来源的合规性，如自有资金、银行贷款或以募集资金等合规方式获取的资金。同时，境外投资项目的真实性也必须得到证实。这些要求旨在防止虚假投资、洗钱等不法行为，保护我国企业的合法权益。

在财务方面，申请企业同样需要满足一定的要求。具体来说，企业近一年由独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损。此外，企业的净资产回报率高于5%，同时资产负债率低于70%。这些财务指标是衡量企业经济实力和风险控制能力的重要依据，也是审批部门决定是否通过申请的重要参考。

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