申请ODI备案对企业的股东有什么要求？

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申请ODI备案对企业的股东有什么要求？

发布时间： 2025-01-09 11:26 更新时间： 2025-01-10 09:00

　　申请 ODI 备案对企业的股东有以下要求：

　　背景要求

　　身份清晰：境内股东或合伙人需明确说明其背景信息，如为自然人，需提供真实有效的身份证明等;如为法人，需提供营业执照副本等证明其合法经营身份和经营范围的文件。

　　信用良好：企业及其股东近 2 年内未有严重违法违纪或黑名单的情况，确保投资主体的信用状况良好，没有buliangjilu，避免给境外投资项目带来潜在风险。

　　资金要求

　　来源合法：资金来源必须是自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金，需提供如银行对账单、银行存款证明、贷款协议等证明资金来源的合法性和合规性。

　　能力匹配：从财务角度，虽然没有对股东单独的严格财务指标要求，但会通过对企业整体财务状况的审核来间接考察股东的投资能力，如企业净资产回报率好高于 5%，资产负债率好低于 70%，以确保企业包括股东有足够的资金实力和财务稳健性来支持境外投资项目。

　　其他要求

　　决策合规：涉及境外投资项目的企业董事会决议、股东会决议等决策文件需合法合规，股东需按照企业内部治理结构和相关法律法规的要求，参与投资决策过程，明确投资金额、投资方向、投资期限等重要事项。

　　配合审查：股东需配合企业提供申请 ODI 备案所需的各类材料，在审核过程中，若相关部门对股东情况有进一步的疑问或要求，股东应积极配合提供补充信息和说明。

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