境外投资ODI备案办理条件 ODI备案涉及的审核部门

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发布时间： 2024-11-20 12:00 更新时间： 2024-11-20 12:00

根据境外投资ODI备案实际办理经验，大部分企业基本满足以下4个申请条件便可以通过审核：

1*符合“境外投资”定义

境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为;

2*主体和成立时间要求

主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案;

3*股东背景、资金来源、投资真实性

无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的，很难通过审查;

4*财务要求

近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;净资产回报率好高于5%，同时资产负债率好低于70%。

二.ODI备案涉及的国家部门

境外投资备案(ODI)流程涉及三个主要部门：发展和改革委员会(发改委)、商务主管部门以及国家外汇主管部门。以下是详细的备案流程：

1*发改委备案

根据投资项目是否涉及敏感国家/地区或敏感行业及中方投资金额，发改委审核类别分为核准及备案。

中方投资额3亿美元及以上的境外投资项目由国家发展改革委备案;1亿美元至3亿美元的由省发展改革委备案;1亿美元以下的由投资主体注册地的设区市发展改革委备案。

2*商务主管部门备案

商务部门对境内企业境外投资采用“备案为主、核准为辅”的方式。

3*外汇管理局登记

境内企业可自行选择注册地银行办理境外直接投资外汇登记及账户开立、资金汇兑等业务。

银行代替国家外汇主管部门完成企业境外直接投资的相关外汇登记手续，外汇管理局通过银行进行间接监管。

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